本公司五届六次董事会议于2004年2月14日下午在琼海召开，应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议，会议讨论审议并通过了以下议案：

    一、董事会2003年度工作报告及2004年工作计划。

    二、公司2003年度财务决算报告。

    三、公司2003年度利润分配预案，具体为：鉴于公司2003年度净利润用于弥补以前年度亏损，对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    四、公司2003年度报告正文及摘要。

    五、关于会计师事务所的续聘及2003年度会计报表审计报酬的议案，具体为：续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司审计机构，聘期一年；2003年度会计报表审计报酬为20万元。

    六、关于出售海南先声药业有限公司股权议案（详见出售资产公告）。

    七、关于关联交易的议案（详见关联交易公告）。

    八、关于召开公司2003年度股东大会的议案。

    九、关于公司股票申请撤销退市风险处理的议案。

    鉴于公司2003年度实现盈利，但每股净资产仍低于面值。根据有关规定，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票退市风险警示的特别处理。

    上述第一、二、三、四、五、七项议案将提交公司2003年度股东大会审议。