本公司五届四次董事会议于2003年10月20日上午9:00在公司会议室召开,会议应到董事5人,实到4人,授权委托1人,符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议,会议由董事长曲大利先生主持,会议审议并通过了以下议案:
    1、《2003年第三季度报告》。
    2、《投资者关系管理制度》。
    3、《信息披露管理制度》。
    
海南金盘实业股份有限公司董事会    二00三年十月二十一日