海南金盘实业股份有限公司五届三次董事会议于2003年8月21日上午9:00在公司会议室召开,应出席会议的董事5人,实到董事5人,符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲大利主持,会议审议通过了《公司2003年半年度报告全文及摘要》、《公司2003年半年度不分配的议案》。
    
海南金盘实业股份有限公司董事会    二00三年八月二十三日
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