本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    海南金盘实业股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月28日上午8:30在公司本部会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共14人，代表股份118,348,791股，占公司总股份的54.82%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长曲大利先生主持。经出席会议的股东代表投票表决,全票(同意股数为118,348,791股份，占出席股东大会代表股份的100%)通过如下议案：

    1、通过董事会2002年度工作报告及2003年度工作计划。

    2、通过监事会2002年度工作报告。

    3、通过公司2002年度财务决算报告。

    4、通过公司2002年度利润分配议案。

    5、通过关于修改公司章程的议案。

    6、通过关于修订股东大会、董事会、监事会议事规则的议案。

    7、通过关于会计师事务所续聘的议案

    8、通过公司2002年年度报告正文

    海南宝岛律师事务所黄儒良律师出席并见证了本次股东大会，认为：公司2002年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。