本公司第一届四次董事会议决定，定于1996年5月28日(星期二)上午9:00 在本 公司大会议室召开本公司股东大会，现将有关事项通告如下：

    一、会议主要内容

    1.审议董事局1995年年度工作报告及1996年工作计划报告。

    2.审议公司监事会工作报告。

    3.审议公司1995年年度财务决算报告。

    4.审议公司1995年年度利润分配预案及分红方案的议案。

    5.审议修改公司章程的议案。

    6.审议第二届董事、监事选举的议案。

    二、出席会议股东资格

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.持有本公司法人股的股东，凭本公司的局面通知参加会议。

    3.截至1996年5月24日在深圳证券结算公司登记在册的股东有权参加会议， 亦 可委托授权代理人出席。

    三、出席会议登记手续

    凡具备出席会议股东资格的股东，请于5月27日上午8:30至下午5:00， 法人股 股东持单位介绍信，个人股股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司会议室办理登 记手续，领取会议出席证。

    四、其他事项

    1.本届股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    2.联系电话：0898-6782672　6703326

    3.联系人：陈向东　　谢瑞

    4.联系地址：海南省海口市金盘工业开发区金盘大道105号

    5.邮政编码：570216

    6.传　　真：0898-6776370