本公司五届二次董事会议于2003年4月21日上午9:00在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事4人,授权委托1人。符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议，会议讨论审议并通过了以下议案：

    一、董事会2002年度工作报告及2003年工作计划。

    二、公司2002年度财务决算报告。

    三、公司2002年度利润分配预案，具体为：鉴于公司2002年度出现亏损45,930,827.02元，对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    四、公司2002年度报告正文及摘要、2003年第一季度报告；

    五、关于会计师事务所的聘任及2002年度会计报表审计报酬的议案，具体为：续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司审计机构，聘期一年；2002年度会计报表审计费用16万元。

    六、关于修改公司章程的议案，具体为：

    1、将第11条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、董事会秘书。”修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。”

    2、将第55条、80条条款中的“聘请有证券从业资格的律师”修改为“聘请执业律师”。

    3、将第178条“公司召开董事会的会议通知，以专人送出方式进行。”修改为“公司召开董事会的会议通知，以专人送出或传真、邮件送出的方式进行。”

    七、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理及经营管理班子议事规则。

    以上议案需提交公司2002年度股东大会审议。

    八、关于召开公司2002年度股东大会的议案。

    根据深圳证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》，本公司将在5月1日以后，证券简称将变为“*ST金盘”，特此通告。