本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    海南金盘实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月5日上午9:00在公司本部会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共11人，代表股份117,626,580股，占公司总股份的54.48%，合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事局主席曲大利先生主持。经出席会议的股东代表投票表决，通过如下议案：

    1、通过修改公司章程的议案。

    同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    2、通过改组公司董事局并选举新一届董事的议案。

    选举曲大利、胡群、赵树华、蒋雷、杜传利为公司第五届董事，其中蒋雷、杜传利为独立董事。

    选举曲大利为公司董事，同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举胡群为公司董事，同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举赵树华为公司董事，同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举蒋雷为公司独立董事，同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举杜传利为独立公司董事，同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    13、通过改组公司监事会并选举新一届监事的议案。

    选举文智雄、王鸿儒为公司第五届监事会监事。曾忠淮被公司职代会选举为公司第五届监事会监事。

    选举文智雄为公司监事，同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举王鸿儒为公司监事，同意股数为117,626,580股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    海南宝岛律师事务所黄儒良律师出席并见证了本次股东大会，认为：公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。