本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    本公司五届一次董事会议于2003年3月5日上午在公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议,会议讨论审议并通过了以下决议:
    一、 曲大利任董事长;
    二、胡群任公司总经理;
    三、章黔、丁道军任公司副总经理;
    四、赵树华任财务总监;
    五、章黔任董事会秘书;
    独立董事蒋雷、杜传利就聘任公司新一届经营管理班子成员发表独立意见如下:同意胡群任公司总裁,章黔、丁道军任公司副总经理,赵树华任公司财务总监。
    
海南金盘实业股份有限公司董事会    二00三年三月五日