本公司1996年4月25日下午3时在公司董事局会议室召开一届四次董事会议。会 议决议主要如下:
    一、通过了关于1996年5月28日召开公司一届四次股东大会的决议;
    二、通过了董事局1995年年度工作报告及1996年工作计划报告;
    三、通过了公司1995年年度财务决算报告;
    四、通过了公司1995年度利润分配预案及分红方案;
    五、通过了修改公司章程的议案;
    六、通过了第二届董事候选人的议案。
    
海南金盘实业股份有限公司    董事局
    1996年4月27日