本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    本公司四届五次董事会议于2002年12月30日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议，会议讨论审议并通过了以下议案：

    一、同意邓传明先生辞去公司总裁的职务，并聘任胡群先生为公司总裁。

    二、同意温精华先生辞去公司财务总监的职务，并聘任赵树华先生为公司财务总监。

    公司独立董事陈振亮、靖宇梁、孙秋明就四届五次董事会议关于调整公司经营管理班子成员发表独立意见如下：同意邓传明先生辞去公司总裁的职务，并聘任胡群先生为公司总裁；同意温精华先生辞去公司财务总监的职务，并聘任赵树华先生为公司财务总监。

    本公司董事局全体董事对邓传明、温精华先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

    附胡群简历：胡群，男，39岁，大学本科，经济师。曾就职于湖北省广水市财政局、税务局，海南新大洲摩托车股份公司，一汽海南汽车有限公司财务总监、副总经理等职务。具有丰富的经营管理、财务管理、行政管理经验和上市公司工作经历。

    附赵树华简历：赵树华，男，30岁，中共党员，在职研究生。曾就职于海南省高科技公司深圳办事处，海南华银国际信托投资公司，一汽海南汽车有限公司财务部经理等职务。具有丰富的金融和财务管理工作经验。