本公司四届四次董事会议于2002年10月28日下午4:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,授权委托1人,符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议,会议由董事局主席曲大利先生主持,会议审议并通过了《公司2002年第三季度报告》。
    
海南金盘实业股份有限公司董事局    二00二年十月三十日
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