海南金盘实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月23日上午9:00 在公 司本部会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共12人，代表股份117,611, 831 股，占公司总股份的54.48％符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、 监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事局主席曲大利先生主持。经出席会议 的股东代表投票表决，通过如下议案：

    1、通过董事局2001年度工作报告及2002年工作计划。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    2、通过监事会2001年度工作报告。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    3、通过公司2001年度财务决算报告。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    4、通过公司2001年度利润分配议案。具体为：由于公司2001 年度出现巨额亏 损,对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    5、通过公司2001年度资产减值准备情况说明的议案。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    6、通过公司2001年度报告。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    7、 通过关于理顺海口市工业建设开发总公司与我公司债权债务关系的议案。 具体为：海口市工业建设开发总公司将所持有的海口金盘美东工业建设有限公司70 ％的股权按其经审计的账面净值1,927.08万元抵偿所欠我公司1,927.08万元债务。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    8、通过关于会计师事务所的续聘及2001年度会计报表审计报酬的议案。 具体 为：续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司的审计机构；2001年度会 计报表的审计费用为21万元。

    同意股数为98,287,799股，占出席股东大会代表股份的83.57％；反对股数为0 股；弃权股数为19,324,032股, 占出席股东大会代表股份的16.43％。

    9、通过关于独立董事津贴的议案。具体为：给予独立董事个人年度津贴3.6万 元。

    同意股数为98,287,799股，占出席股东大会代表股份的83.57％；反对股数为0 股；弃权股数为19,324,032股, 占出席股东大会代表股份的16.43％。

    10、通过关于修改公司章程的议案。

    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    11、选举曲大利、邓传明、温精华、雷立、何东海、林尤善为公司第四届董事 局董事。

    选举曲大利为公司董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举邓传明为公司董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举温精华为公司董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举雷立为公司董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股份 的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举何东海为公司董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举林尤善为公司董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    12、选举陈振亮、靖宇梁、孙秋明为公司第四届董事局独立董事。

    选举陈振亮为独立董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举靖宇梁为独立董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举孙秋明为独立董事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    13、选举杨建军、吴齐渊为公司第四届监事会监事。陈新被公司职代会选举为 公司第四届监事会监事。

    选举杨建军为公司监事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    选举吴齐渊为公司监事，同意股数为117,611,831股， 占出席股东大会代表股 份的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

    海南新东方律师事务所黄儒良律师出席并见证了本次股东大会， 认为：公司 2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定。

    

海南金盘实业股份有限公司

    二00二年五月二十三日