本公司四届一次董事会议于2002年5月23日上午11:30在公司董事局会议室召开， 应到董事9人，实到董事 8人，授权委托1人，符合《公司法》及公司章程的规定。 监事会成员、公司高级管理人员列席会议，会议讨论审议并通过了以下议案：

    一、 曲大利任董事局主席；

    二、邓传明任公司总裁，

    三、陈玉颜、吴雁洪、章黔、刘霖生任公司副总裁；

    四、温精华任财务总监、曾忠淮任总会计师、邢益松任总经济师；

    五、章黔任董事局秘书。

    附：

    曲大利，男，54岁，中共党员，大学本科，高级经济师；本公司董事局主席、 党委书记，海口保税区、高新区管委会主任，海口高新园区工委副书记。曾任无锡 县钢铁总厂技术员、工程师、副厂长，无锡县带钢厂厂长，无锡县经委副主任、主 任，无锡县副县长、副书记、县长，海口市人民政府副市长。具有丰富的大型企业 管理、行政管理、项目投资与管理和资本投资与运作的经验。

    邓传明，男，41岁，中共党员，法学博士，高级经济师；本公司董事、总裁兼 党委副书记，海口保税区、高新区管委会副主任。曾任湖北省江陵师范学校英语教 师、校团委书记，湖北省江陵县团县委副书记，中共川店镇委副书记，中国（海南） 改革发展研究院培训部副部长、部长，海南省证券管理办公室培训中心负责人、市 场监管处副处长。具有丰富的上市公司管理与运作经验。

    陈玉颜，男，52，大专文化程度，中共党员，本公司副总裁。曾任海南军区某 部连指导员、营教导员、副团职文化队长、团政治处主任、政治委员、团党委书记、 师党委委员、海口市工业建设开发总公司副总经理。具有丰富的行政管理经验和较 强的组织协调能力。

    吴雁洪，男55岁，大专文化程度，中共党员，经济师，本公司副总裁。曾任海 口市第一砖厂副厂长，海口市建材工业公司生产科副科长、办公室副主任，海口市 建材工业行业办主任，海口市工业建设开发总公司经营部主任，海口市工业建材发 展公司经理。具有丰富的生产经营管理经验。

    章黔，男，40岁，大学本科，中共党员，高级经济师，本公司副总裁、董事局 秘书兼证券部主任。1983年毕业，在贵州工学院管理工程系任教；1988年2 月调入 海口市工业建设开发总公司工作，历任发展规划部副主任、项目引进部主任，筹建 海口保税区，并任海口保税区办公室副主任、投资处负责人，海南金盘实业股份有 限公司贸易部主任等职。有丰富的金融、贸易及工业项目投资方面的知识和工作经 验。

    刘霖生，男，56岁，中共党员，大学本科，工程师。曾任衡阳市政府科技委员 会干事、副科长，技术情况研究所工程师、副所长、所长，海南省琼山县人民政府 副县长，海南省科技厅“工业及高新技术处”（筹）主要负责人，海口市城建开发 总公司副总经理。有丰富的地产开发、贸易和物业管理方面的经验。

    温精华，男，44岁，中共党员，在职研究生。本公司董事，海口保税区、高新 区管委会副主任，海口保税区财政局、国有资产管理局局长。曾任海口市财政局副 科长、科长、助理调研员。具有丰富的国有资产运作、管理经验。

    邢益松，男，55岁，大学文化程度，高级经济师，本公司总经济师。曾任市化 工一厂生产技术股股长，海口化工局体改办负责人，海口市工业建设开发总公司计 划部主任，本公司监事、综合计划部主任。有丰富的经营管理经验。

    曾忠淮，男，49岁，在职研究生，中共党员，会计师，本公司总会计师。曾任 海口市印染厂会计主任，海口市工业建设开发总公司财务部副主任、主任，本公司 财务部主任。有丰富的财会专业方面的知识和工作经验。