本公司三届十二次董事会议于2002年4月26日上午9：00在公司会议室召开，会 议应到董事9人，实到8 人，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、 公 司高级管理人员列席会议，会议由董事局主席曲大利先生主持，会议审议并通过了 《公司2002年第一季度报告》。