经公司三届十一次董事会议决定，公司将于2002年5月23日召开2001 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年5月23日上午9时

    二、会议地点：公司会议室

    三、 会议议程：

    （1）审议董事局2001年工作报告及2002年工作计划

    （2）审议监事会2001度工作报告

    （3）审议公司2001年度财务决算报告

    （4）审议公司2001年度利润分配预案

    （5）审议关于修改公司章程的议案

    （6）审议关于公司2001年度资产减值准备情况说明的议案

    （7）审议关于续聘会计师事务所及2001年度会计报表审计报酬的议案

    （8）审议2001年度报告正文

    （9）审议关于理顺海口市工业建设开发总公司与我公司债权债务关系的议案

    （10）选举公司第四届董事

    （11）选举公司第四届独立董事

    （12）选举公司第四届监事

    （13）审议关于独立董事津贴的议案

    四、 出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）于2002年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。

    五、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡，法人股东 请持单位介绍信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2002年5 月 21日（时间：上午8：00—下午5：00）到本公司证券部登记，异地股东可用信函或 传真方式登记。

    六、注意事项：

    1、 与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。

    2、 公司地址：海口市金盘工业区金盘路12－8号

    邮政编码：570216

    联系电话：0898—66822672

    传 真：0898—66816370

    联 系 人：章黔、郑彤

    

海南金盘实业股份有限公司董事局

    二00二年四月十七日