本公司特别董事会议决定，定于1995年6月28 日（星期三）召开本公司股东大 会，现将有关事项通告如下：

    一、会议主要内容

    1.审议董事局1994年度工作报告及1995年度工作计划报告。

    2.审议监事会1994年度工作报告。

    3.审议1994年度财务决算报告。

    4.审议关于公司1994年度税后利润分配及分红方案的议案。

    5.审议关于股东大会授权董事局在适当时候制订实施1995年度的配股方案的议 案。

    6.审议修改公司章程的议案。

    7.审议补选监事的议案。

    二、出席会议股东资格

    1.本公司董事、监事。

    2.法人股股东代表。

    3.持有本公司股票10000股（含10000股）以上的个人股东，不足10000 股的股 东由股东按10000股自行组合委托代理人出席会议。

    三、出席会议登记手续

    凡具备出席会议股东资格的股东，请于6月26日－27日上午8:30至下午5:00 ， 法人股股东持单位介绍信，个人股股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司会议室 办理登记手续，领取会议出席证，有资格但不能出席本次大会的股东亦可传真或函 寄。

    联系电话：（0898）6782672 6703326

    联系人：戴爱珍 吴清平

    联系地址：海南省海口市金盘工业开发区金盘大道105号

    邮政编码：570216

    传真：（0898）6776370

    四、会议召开时间、地址

    时间：1995年6月28日下午3:00，会期半天

    地点：海口市金盘工业开发区金盘大道“金来宫”会议大厅

    五、会议须知

    1.参加会议的股东持出席证参加会议，已登记领取会议证，因故不能出席者， 可委托代理人出席。

    2.股东食宿、交通费自理。

    

海南金盘实业股份有限公司董事局

    1995年5月27日