本公司三届十一次董事会议于2002年4月10日上午9：00在公司董事局会议室召 开，应到董事9人，实到董事7人,授权委托2人。符合《公司法》及公司章程的规定。 监事会成员、公司高级管理人员列席会议，会议讨论审议并通过了以下议案：

    一、 董事局2001年度工作报告及2002年工作计划。

    二、公司2001年度财务决算报告。

    三、公司2001年度利润分配预案，具体为：鉴于公司2001 年度出现亏损 127 ,098,370.61元，对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    四、公司2001年度资产减值准备情况说明的议案。具体为：

    ⑴、因固定资产计提减值准备累积影响数为41,450,774.46元， 其中：追溯增 加以前年度亏损或减少净资产20,814,708.70元，减少本年度净资产20,636,065.76 元。

    ⑵、因在建工程计提减值准备累积影响数为36,565,246.77元， 其中：追溯调 整以前年度未分配利润22,896,091.98元；减少本年利润13,669,154.79元。

    ⑶、计提坏账准备53,830,783.56元。

    ⑷、计提存货跌价准备19,832,244.12元。

    ⑸、计提长期投资减值准备150万元。

    ⑹、计提或有负债减值准备869.03万元。

    综上所述，因执行新的企业会计制度、新会计准则的原因，共计提资产减值准 备173,478,905.37万元，其中：追溯增加以前年度亏损或以前年度净资产减少 43 ,710,800.68元，计入本年度亏损或反映本年度净资产减少129,768,104.69元。

    五、于关会计师事务所的续聘及2001年度会计报表审计报酬的议案，具体为： 续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，其2001年度会计报表审计费用21万 元。

    六、 公司2001年度报告正文及摘要。

    七、 关于修改公司章程的议案，具体为：

    1、将第109条：“董事局由九名董事组成，其中独立董事二人。设董事局主席 一人。”修改为：“董事局由九名董事组成，其中独立董事三人。设董事局主席一 人。"

    2、将第149条：“公司设监事会。监事会由五名监事组成。设监事会召集人一 名。监事会召集人不能履行其职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。”修 改为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成。设监事会召集人一名。监事会召 集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。”

    八、 关于理顺海口市工业建设开发总公司与我公司债权债务关系的议案（详 见关联交易公告）

    九、 推荐曲大利、邓传明、温精华、雷立、何东海、 林尤善为公司第四届非 独立董事候选人。

    十、 提名陈振亮、靖宇梁、孙秋明为公司第四届独立董事候选人。

    十一、关于独立董事津贴的议案；

    以上议案需提交公司2001年度股东大会审议。

    十二、关于2002年度预计利润分配政策的议案，具体为：公司2002年度如有盈 利，全部用于弥补以前年度亏损。如有结余，暂不分配，滚存至以后年度分配。

    十三、关于召开公司2001年度股东大会的议案。

    

海南金盘实业股份有限公司董事局　

    二00二年四月十七日

    附：董事候选人简历

    曲大利，男，54岁，中共党员，大学本科，高级经济师；本公司董事局主席、 党委书记，海口高新区、保税区管委会主任，海口高新区工委副书记。曾任无锡县 钢铁总厂技术员、工程师、副厂长，无锡县冶金工业公司副经理，无锡县经委副主 任、主任，无锡县副县长、副书记、县长，海口市人民政府副市长。具有丰富的大 型企业管理、行政管理、项目投资与管理和资本投资与运作的经验。

    邓传明，男，41岁，中共党员，法学博士，高级经济师；本公司董事、总裁兼 党委副书记，海口高新区、保税区管委会副主任。曾任湖北省江陵师范学校英语教 师、校团委书记，湖北省江陵县团县委副书记，中共川店镇委副书记，中国（海南） 改革发展研究院培训部副部长、部长，海南省证券管理办公室培训中心负责人、市 场监管处副处长。具有丰富的上市公司管理与运作经验。

    温精华，男，44岁，中共党员，在职研究生。曾任海口市财政局副科长、科长、 助理调研员。现任海口高新区、保税区管委会副主任，海口保税区财政局、国有资 产管理局局长。具有丰富的国有资产运作、管理经验。

    雷立，男，44岁，中共党员，法学硕士。曾任湖北荆门市龙泉中学教师，湖北 荆门市委办秘书科科长，海口市委办秘书科科长、综合科科长、办公室副主任；现 任海口市国有资产经营有限公司副董事长、总经理。具有丰富的国有资产运作、管 理经验。

    何东海，男，43岁，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任中国银行海口分行 信托部投资科科长，中国银行海口信托咨询公司副总经理、总经理；现任中国工商 银行海南省分行营业部总经理。具有丰富的金融投资及经营管理经验。

    林尤善，男，47岁，中专文化程度，经济师。曾任省中行海口信托咨询公司投 资部科员、副经理、经理，省中行分业管理处科长；现任省中行分业管理处副处长。 具有丰富的金融投资及经营管理经验。

    陈振亮，男，50岁，中共党员，在职研究生，高级工程师。曾任广东石碌铜业 公司工程师、车间主任、选矿厂厂长、石碌铜业公司副总经理、总经理，中国有色 金属工业广州公司副经理、党组成员；现任中国有色金属工业广州公司总经理，中 钨高新材料股份有限公司总经理。

    靖宇梁，男，38岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任巴布科克·威尔 科克斯有限公司（中美合资）工程部钢架结构工程师、团委副书记，海口荣达企业 副总经理，海口荣达电器开关厂厂长；现任海南科达雅游艇制造有限公司（中日合 资）董事、总经理，海南金盘特种变压器厂（中美合资）董事，海口新明实业有限 公司董事长，海口方达实业有限公司董事长、总经理。

    孙秋明，男，38岁，中共党员，经济学硕士，在职博士生，高级会计师，中国 注册会计师。曾任湖北光业会计师事务所培训和审计部经理，湖北省驻海南办事处 会计；现任鄂发会计师事务所所长，海南省注册会计师协会理事会理事。