经公司三届十次董事会议决定,公司将于2002年1月18日召开临时股东大会, 现 将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年1月18日上午9时

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议议程：

    1、审议关于修改公司章程的议案；

    2、审议股东大会、董事局、监事会工作细则；

    3、审议关于请求股东大会授权董事局在一定额度内决定公司投资的议案；

    4、 审议关于请求股东大会批准董事局授权公司经营管理班子在一定额度内决 定公司投资的议案。

    四、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）于2002年1月10日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公司 股东或其授权委托人。

    五、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人请 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东请持法人单位的授权委 托书、营业执照复印件、出席人身份证于2002年1月16日（时间：上午8：00～下午 5：00）到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、注意事项：

    1、 与会股东住宿费及交通费自理,会期半天。

    2、 公司地址：海口市金盘工业区金盘路12－8号

    邮政编码：570216

    联 系 人：章黔、郑彤

    联系电话：0898—66822672

    传 真：0898—66816370