本公司三届十次董事会议于2001年11月26日上午9：00在公司会议室召开,会议 应到董事9人,实到8人,符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级 管理人员列席会议,会议由董事局主席曲大利先生主持,会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了修改公司章程的议案,并将此议案提交公司2001 年度第一次临 时股东大会审议。

    根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、海口特派办的整改通知及公司的实际情况， 对公司章程进行了修改和调整,并相应增加了部分内容,修改内容附后。

    二、审议通过了股东大会工作细则、董事局工作细则、总裁及经营管理班子工 作细则,并将股东大会工作细则、董事局工作细则提交公司2001 年度第一次临时股 东大会审议。

    三、审议通过了关于请求股东大会授权董事局在一定额度内决定公司投资的议 案,具体为：授权董事局拥有不超过5000万元（含本数）的对外投资（含证券、 债 券、期货、高新技术等风险投资）和资产处置的审批权,此议案将提交公司2001 年 度临时股东大会审议。

    四、审议通过了关于请求董事局授权公司经营管理班子在一定额度内决定公司 投资的议案。具体为：董事局在股东大会的授权范围内授权公司经营管理班子行使 不超过1000万元（含本数）的对外投资（含证券、债券、期货、高新技术等风险投 资）和资产处置的审批权。并将此议案提交公司2001年度第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过了公司关于巡回检查中发现问题的整改报告。

    六、审议通过了召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案。

    附件：《关于修改公司章程的议案》