海南金盘实业股份有限公司三届九次董事会议于2001年8月16日上午9:00 在公 司董事局会议室召开,应出席会议的董事9人,实到董事8人,授权委托董事1人, 符合 法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由曲大利先生主持， 会议审议通过了：

    一、审议通过了关于会计政策变更、计提减值准备的报告。具体为：对在建工 程、固定资产、无形资产三项资产计提减值准备并进行追溯调整,共计25,125,710. 79元。

    二、审议通过了关于海口市工业建设开发总公司拟将所持金盘美东70％的股权, 其帐面值3799.08万元。抵付我公司3799.08万元债务的议案, 并授权公司经营管理 班子具体操作,聘请中介机构对金盘美东进行以2001年6月30日为基准日的专项审计, 并报董事会批准后实施。

    三、审议通过了公司2001年中期报告及摘要；

    四、审议通过了公司2001年中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。