海南金盘实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月16日上午9∶00在公 司本部会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共9人，代表股份117,367,223股， 占公司总股份的54.36％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 公司董事、 监事及高级管理人员出席了会议，法律顾问黄儒良作为见证律师列席会议。会议由 董事局主席曲大利先生主持。经出席会议的股东代表投票表决，通过如下决议：

    1、审议通过董事局2000年度工作报告及2001年工作计划。

    同意股数为98,043,191股，占出席股东大会代表股份的83. 5％；反对股数为0 股；弃权股数为19,324,032股，占出席股东大会代表股份的16.5％。

    2、审议通过监事会2000年度工作报告。

    同意股数为98,043,191股，占出席股东大会代表股份的83. 5％；反对股数为0 股；弃权股数为19,324,032股，占出席股东大会代表股份的16.5％。

    3、审议通过公司2000年度财务决算报告

    同意股数为98,043,191股，占出席股东大会代表股份的83. 5％；反对股数为0 股；弃权股数为19,324,032股，占出席股东大会代表股份的16.5％。

    4、审议通过公司2000年度利润分配议案。具体如下：公司2000 年度实现净利 润874,156.98元，鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，在盈利子公司提取10％法定盈 余公积和5％公益金后，2000年度净利润用于弥补以前年度亏损， 对公司全体股东 不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    同意股数为97,920,887股，占出席股东大会代表股份的83.4％；反对股数为19, 324,032股，占出席股东大会代表股份的16.5％；弃权股数为122,304股，占出席股 东大会代表股份的0.1％。

    5、审议关于改选公司董事的议案，选举林尤善先生为公司董事。

    同意股数为117,367,223股，占出席股东大会代表股份的 100％；反对股数为0 股；弃权股数为0股。

    6、审议通过公司2000年度报告。

    同意股数为98,043,191股，占出席股东大会代表股份的83. 5％；反对股数为0 股；弃权股数为19,324,032股，占出席股东大会代表股份的16.5％。