本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经海马投资集团股份有限公司董事会六届十二次会议决议,定于2007年8月9日召开公司2007年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、现场会议时间：2007年8月9日下午13:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月9日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年8月8日15:00至2007年8月9日15:00。

    2、股权登记日：2007年8月3日

    3、现场会议召开地点：公司二楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于改选独立董事的议案》。

    2、审议《关于推举徐兴尧为公司第六届董事会独立董事的议案》。

    3、审议《海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法》。

    4、审议《海马投资集团股份有限公司独立董事工作制度》。

    5、审议《关于公积金转增股本的议案》。

    6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件并申请公开发行可转换公司债券的议案》。

    8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

    8.01发行债券种类

    8.02发行规模

    8.03票面金额及发行价格

    8.04期限

    8.05利率

    8.06付息方式

    8.07转股期

    8.08转股价格的确定及调整

    8.09转股价格的向下修正条款

    8.10转换年度有关股利的归属

    8.11回售条款

    8.12附加回售

    8.13赎回条款

    8.14转股时不足1股金额的处理方法

    8.15可转换公司债券持有人会议

    8.16发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

    8.17担保事项

    8.18本次发行可转换公司债券募集资金用途

    9、审议《关于申请公开发行可转换公司债券决议有效期限的议案》。

    10、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》。

    11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

    上述议案中,议案3经公司董事会六届十次会议审议通过；议案1、2、4经公司董事会六届十一次会议审议通过。

    三、会议出席对象

    1、截止2007年8月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、见证律师。

    四、出席现场会议登记办法

    1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记方式：亲自到本公司投资管理部办理,或以信函方式办理。

    3、登记时间：2007年8月7日(8:00至12:00,13:00至17:00)。

    4、登记地点：海口市金牛路2号(邮编570216,本公司投资管理部)

    5、联系人：郑彤 谢瑞

    联系电话：0898-66822672

    传 真：0898-66820329

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1.采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月9日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)本次会议的投票代码：360572；投票简称：海马投票

    (4)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(表示对所有议案的统一表决),1.00元代表议案一,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表：

    公司简称       议案序号                            议案内容                              对应申报价格
    海马投票                      总议案                                                        100.00元
    海马投票         议案一       关于改选独立董事的议案                                          1.00元
                                  关于推举徐兴尧为公司第六届董事会独立董事的
    海马投票         议案二                                                                       2.00元
                                  议案
    海马投票         议案三       海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法                        3.00元
    海马投票         议案四       海马投资集团股份有限公司独立董事工作制度                        4.00元
    海马投票         议案五       关于公积金转增股本的议案                                        5.00元
    海马投票         议案六       关于前次募集资金使用情况说明的议案                             6.00元
                                  关于公司符合公开发行可转换公司债券条件并申
    海马投票         议案七                                                                      7.00元
                                  请公开发行可转换公司债券的议案
    海马投票         议案八       关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案                       8.00元
    海马投票          8.01        发行债券种类                                                   8.01元
    海马投票          8.02        发行规模                                                       8.02元
    海马投票          8.03        票面金额及发行价格                                             8.03元
    海马投票          8.04        期限                                                           8.04元
    海马投票          8.05        利率                                                           8.05元
    海马投票          8.06        付息方式                                                       8.06元
    海马投票          8.07        转股期                                                         8.07元
    海马投票          8.08        转股价格的确定及调整                                           8.08元
    海马投票          8.09        转股价格的向下修正条款                                         8.09元
    海马投票          8.10        转换年度有关股利的归属                                         8.10元
    海马投票          8.11        回售条款                                                       8.11元
    海马投票          8.12        附加回售                                                       8.12元
    海马投票          8.13        赎回条款                                                       8.13元
    海马投票          8.14        转股时不足1股金额的处理方法                                    8.14元
    海马投票          8.15        可转换公司债券持有人会议                                       8.15元
    海马投票          8.16        发行方式、发行对象及向原股东配售的安排                         8.16元
    海马投票          8.17        担保事项                                                       8.17元
    海马投票          8.18        本次发行可转换公司债券募集资金用途                             8.18元
    海马投票         议案九       关于申请公开发行可转换公司债券决议有效期限                                                                  9.00元
                                  的议案
    海马投票         议案十       关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行                                                                  10.00元
                                  性的议案
    海马投票        议案十一      关于提请股东大会授权董事会全权处理本次公开                                                                 11.00元
                                  发行可转换公司债券相关事宜的议案

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    (4)投票举例

    ①股权登记日持有“海马股份”A股的深市投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下：

    投票代码                  买卖方向                     申报价格                  申报股数
    360572                      买入                     100.00元                      1股

    ②股权登记日持有“海马股份”A股的深市投资者,对议案一《海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法》投同意票,其申报如下：

    投票代码                  买卖方向                     申报价格                  申报股数
    360572                      买入                       1.00元                      1股

    2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月8日15:00至2007年8月9日15:00。

    3、查询投票结果的操作方法

    股东可在完成投票当日18:00时登陆http://wltp.cninfo.com.cn网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项

    (1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。

    (2)股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至十中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至十中的一项或多项议案进行投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

    (3)互联网投票时间不受交易时段限制,在2007年8月8日15:00至2007年8月9日15:00之间都可以投票。

    (4)通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    六、其他事项

    1、会议会期半天,费用自理。

    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

    海马投资集团股份有限公司董事会

    2007年7月20日

    海马投资集团股份有限公司

    2007年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2007年8月9日召开的海马投资集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名/盖章：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：

    委托人身份证号码：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日