本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海马投资集团股份有限公司董事会六届十一次会议于2007 年6 月22日以传真方式发出会议通知,于6 月29 日以通讯方式召开。应参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事7 人。公司独立董事蒋雷因联系不上,未能参加表决。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会通过了以下议案：

    一、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

    二、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《海马投资集团股份有限公司投资者关系管理制度(2007 年修订)》。

    三、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《海马投资集团股份有限公司信息披露管理制度(2007 年修订)》。

    四、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《海马投资集团股份有限公司独立董事工作制度》,并将该议案提交公司股东大会审议。

    五、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《海马投资集团股份有限公司内部控制制度》。

    六、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《海马投资集团股份有限公司关联交易管理制度》。

    七、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于改选独立董事的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。鉴于独立董事蒋雷多次联系不上。为不影响公司的正常工作,会议同意提请公司股东大会予以撤换。

    八、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于推举独立董事候选人的议案》,并提交公司股东大会审议。按照公司章程及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,现推荐徐兴尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核。

    海马投资集团股份有限公司董事会

    2007 年6 月29 日

    附候选人简历

    徐兴尧：男,1938 年7 月生,1963 年毕业于吉林工业大学,研究员级高级工程师。现任天津大学、吉林工业大学国家重点实验室技术委员会副主任,哈尔滨工业大学、吉林大学客座教授,中国汽车工业科技进步奖励基金委员会理事长,中国机械工程学会、中国汽车工程学会、中国内燃机工程学会常务理事、副理事长；兼任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。1963～1999 年就职于一汽集团,曾任技术员、研究所所长、副总经理兼总工程师等职位。长期从事汽车研发、设计、制造及管理方面工作,拥有逾40 年的丰富经验。1994 年荣获“政府特殊津贴”、1997 年被授予“全国优秀科技工作者”、2001 年荣获“中国机械工程学会科技成就奖”。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。