本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、提示

    1、公司董事会于2007年3月24日刊登了《关于召开公司2006年度股东大会的通知》。

    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月17日下午15:00

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：景柱董事长因公未能出席本次股东大会,委托胡群董事主持本次股东大会。

    6、本次股东大会的召开符合公司法、股票上市规则及公司章程等法律法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东(代理人)3人,代表股份387,731,951股,占公司有表决权股份总数的75.74%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议审议了下列议案,并以记名投票方式逐项进行了表决。表决结果如下：

    1、审议通过了《2006年度工作报告及2007年度工作计划》。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《独立董事2006年度述职报告》。

    (1)审议通过了《独立董事2006年度述职报告》(杜传利)。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)审议通过了《独立董事2006年度述职报告》(蒋雷)。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)审议通过了《独立董事2006年度述职报告》(申昌明)。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《监事会2006年度工作报告》。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    具体为：以2006年12月31日总股本511,894,510为基数,向全体股东每10股派送0.5元(含税)现金股息。

    6、审议通过了《公司2006年度报告正文及摘要》。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《关于审计机构续聘及2006年度会计报表审计报酬的议案》。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

    表决情况为：同意387,731,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南信达律师事务所

    2、律师姓名：项晨枫

    3、结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定。

    海马投资集团股份有限公司董事会

    2007年4月17日