本公司三届八次董事会议于2001年4月26日上午9：00在公司会议室召开，会议 应到董事9人，实到8人，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高 级管理人员列席会议，会议由董事局主席曲大利先生主持，会议审议并通过了以下 决议：

    一、关于转让海南金鹿实业有限公司股权的议案：将公司持有的海南金鹿实业 有限公司51％的股权公司转让给海南金鹿实业有限公司员工持股会。

    海南金鹿实业有限公司是我公司1997年底以承担银行债务2031万元的方式兼并 海南金鹿企业发展总公司，并设立海南金鹿实业有限公司，本公司持有海南金鹿实 业有限公司2031万股，占该公司股本总额的51％，每股净资产1.00元。本次转让， 公司原承担的银行债务2031万元由金鹿员工持股会承担，并向银行申请办理债务转 移承担手续。同时，公司按51％的比例分得金鹿公司1998　2000年净利润556,788. 40元。

    截止2000年12月31日金鹿公司的财务状况：资产总额5, 537万元，负债总额1 ,745万元，净资产4,086万元，主营业务收入4,297万元，2000年度净利润51.69 万 元。

    本次股权转让不属于关联交易。

    二、关于投资建设“金盘雅苑”房地产项目的议案：在金盘工业开发区内选择 适当的地点、面积开发房地产项目，预计该项目的投资总额为人民币4757万元，以 滚动开发、逐步投入的方式实施，以增强公司2001年度的盈利能力。