本公司特别董事会议决定，定于一九九四年七月八日（星期五）召开本公司股东大会，现将有关事项通告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议董事局九三年度工作报告及九四年度工作计划报告

    2、审议监事会九三年度工作报告

    3、审议九三年度财务决算报告及九四年度财务预算计划

    4、审议关于公司股票在深圳交易所挂牌交易的议案

    5、审议关于修改章程的议案

    6、审议关于公司从定向募集公司转向公众公司筹建工作报告

    7、审议关于九三年度税后利润分配及分红派息方案的提案

    二、出席会议股东资格

    1、本公司董事、监事。

    2、法人股股东代表。

    3、持有本公司股票10,000股（含10,000股）以上的个人股东，不足10,000股的股东由股东按10,000股自行组合委托代理人出席会议。

    三、出席会议登记手续

    凡具备出席会议股东资格的股东，请于七月七日上午8∶30至下午5∶00,法人股股东持单位介绍信，个人股股东持本人身份证、股东帐户卡或股金收据到本公司会议室办理登记手续，领取会议出席证，有资格但不能出席本次大会的股东亦可传真或函寄。

    联系电话：（0898）6782672

    联系人：戴爱珍 李志刚

    联系地址：海南省海口市金盘工业开发区金盘大道105号

    邮政编码：570005

    传真：0898—6776370

    四、会议召开时间、地址

    时间：一九九四年七月八日下午三时，会期半天

    地点：海口市金盘工业开发区金盘大道“金来宫”会议大厅

    五、会议须知

    1、参加会议的股东持出席证参加会议，并登记领取会议证，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    2、股东食宿、交通费自理

    

海南金盘实业股份有限公司董事局

    一九九四年六月二十九日