本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经海马投资集团股份有限公司董事会六届九次会议决议,定于2007年4月17日召开公司2006年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：海马投资集团股份有限公司董事会

    5、会议时间：2007年4月17日下午15:00(会期半天)

    3、会议地点：公司二楼会议室

    4、召开方式：现场投票方式

    二、会议审议事项

    1、2006年度工作报告及2007年度工作计划；

    2、独立董事2006年度述职报告；

    3、监事会2006年度工作报告；

    4、公司2006年度财务决算报告；

    5、公司2006年度利润分配预案；

    6、公司2006年度报告正文及摘要；

    7、关于审计机构续聘及2006年度会计报表审计报酬的议案；

    8、日常关联交易的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2007年4月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、见证律师。

    四、会议登记方法

    1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记方式：亲自到本公司投资管理部办理,或以信函方式办理。

    3、登记时间：2007年4月16日(8:00至12:00,13:00至17:00)

    4、登记地点：海口市金牛路2号(邮编570216),本公司投资管理部。

    5、联系人：郑彤 谢瑞

    联系电话：0898-66822672

    传 真：0898-66820329

    六、其他事项

    会议会期半天,费用自理。

    海马投资集团股份有限公司董事会

    2007年3月22日

    海马投资集团股份有限公司2006年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2007年4月17日召开的海马投资集团股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名/盖章：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：

    委托人身份证号码：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日