本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、提示

    1、公司董事会于2007年1月13日刊登了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》,于2007年1月17日刊登了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会补充通知》。

    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2007年1月29日下午15:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2007年1月29日9:30～11:30及13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2007年1月28日15:00～1月29日15:00。

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：景柱董事长因公未能出席本次股东大会,委托胡群总裁主持本次股东大会

    6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)共计99人,代表股份390,494,895股,占公司有表决权股份总数的76.28%。其中：

    1、出席现场会议的股东(代理人)共计2人,代表股份387,633,370股,占公司总股份的75.73%。

    2、通过网络投票的股东共计97人,代表股份2,861,525股,占公司总股份的0.5590%。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南信达律师事务所项晨枫律师出席大会见证并出具了法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决,审议通过了《关于增加短期投资额度的议案》。

    同意票390,386,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%；

    反对票108,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%；

    弃权票0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    会议对《关于增加短期投资额度的议案》决议如下:

    1、短期投资总额为人民币350,000万元(含控股子公司)。

    本次短期投资总额中不低于300,000万元人民币为公司控股子公司一汽海马汽车有限公司的短期投资,该投资由其经营管理班子具体运作。

    2、公司短期投资方向为低风险的短期证券产品。主要包括新股申购、国债回购和其他低风险产品。

    公司短期投资不参与二级市场股票投资。

    3、授权景柱董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权。

    五、参会前十大无限售股东表决情况

    名  称    吴成兰     冉波        庞黎静     费文卿     伊淑敏     孙健        徐碧莲     张艳燕     黄若专     向平
  所持股    430,000    394,419     220,200    205,700    118,600    102,500     97,900     93,400     88,500     86,000
  数(股)
  1.00     同意       同意        同意       同意       同意       同意        同意       同意       反对       同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南信达律师事务所

    2、律师姓名：项晨枫

    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

    海马投资集团股份有限公司董事会

    2007年1月29日