每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2007年1月13日在《中国证券报》上刊登了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》,审议《关于增加短期投资额度的议案》。
日前,公司接到投资者的来电,咨询公司短期投资的有关事宜。为了消除投资者的误解及疑虑,公司董事会作如下补充说明。同时,根据深圳证券交易所的要求,本次股东大会将增加网络投票方式。现将有关情况公告如下：
一、关于短期投资的补充说明
1、公司350,000万元人民币(含控股子公司)短期投资仅用于新股申购、国债回购和其他低风险产品等,不参与二级市场的投资。
2、本次短期投资总额中不低于300,000万元人民币为公司控股子公司一汽海马汽车有限公司的短期投资,该投资由其经营管理班子具体运作。
3、公司将加强对该短期投资的管理,建立相应的资金管理及对外投资管理的内控制度。在确保资金安全的前提下,提高资金使用效率,进而提高公司的收益水平,更好地回报公司投资者。
二、关于增加网络投票的相关事宜
(一)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月29日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年1月28日下午15:00至2007年1月29日下午15:00。
(三)参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月29日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次会议的投票代码：360572；投票简称：海马投票
(3)股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。具体如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
海马投票 议案一 《关于增加短期投资额度的议案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(4)投票举例
①股权登记日持有“海马股份”A股的投资者,对公司本次股东临时股东大会议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360572 买入 1.00元 1股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月28日下午15:00至2007年1月29日下午15:00。
3、查询投票结果的操作方法
股东可在完成投票当日18:00时登陆http://wltp.cninfo.com.cn网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
查询投票结果时需输入投票时使用的证券账户并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
4、投票注意事项
(1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。
(2)互联网投票时间不受交易时段限制,在2007年1月28日下午15:00至2007年1月29日下午15:00之间都可以投票。
(3)通过交易系统或互联网对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按届时通知进行。
(六)公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知中其它事项不变。
海马投资集团股份有限公司董事会
2007年1月16日
