本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常波动情况

    鉴于本公司股票(证券简称：金盘股份,证券代码000572)于2007年1月5日、8日及9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

    二、说明关注、核实情况

    公司目前生产经营活动一切正常,公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责,没有应披露而未披露的重大信息。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

    五、公司认为必要的风险提示

    公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    海南金盘实业股份有限公司董事会

    2007年1月9日