本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、提示

    1、公司董事会于2006年12月16日刊登了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年1月5日15:00

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：景柱董事长因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由秦全权副董事长主持。

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东(代理人)3人，代表股份387,669,770股，占公司有表决权股份总数的75.73%。

    2、公司股东(代理人)、董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议及表决情况

    本次会议以记名投票方式对议案逐项表决。审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决情况：同意387,669,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    根据公司章程的规定，本议案属于特别事项，经出席本次股东大会股东(代理人)所持表决权的2/3以上通过。

    2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》。

    表决情况：同意387,669,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

    表决情况：同意387,669,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南信达律师事务所

    2、律师姓名：项晨枫

    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

    海南金盘实业股份有限公司董事会

    2007年1月5日