经公司三届七次董事会议决定,公司将于2001年5月16日召开2000年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下:
    一、会议时间:2001年5月16日上午9时
    二、会议地点:公司会议室
    三、会议议程:
    (1)审议董事局2000年度工作报告及2001年工作计划;
    (2)审议监事会2000年度工作报告;
    (3)审议公司2000年度财务决算报告;
    (4)审议公司2000年度利润分配议案;
    (5)审议关于改选公司董事的议案;
    (6)审议公司2000年度报告;
    四、出席会议的对象:
    (1)公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)于2001年5月8 日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公司 股东。
    五、会议登记:
    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东帐户卡,法人股东请 持单位介绍信、法人代表授权书、股东帐户卡、出席人身份证原件于2001年5月 14 日(时间:上午8:00—下午5:00)到本公司证券部登记, 异地股东可用信函或传 真方式登记。
    六、注意事项:
    1、与会股东住宿费及交通费自理,会期半天。
    2、公司地址:海口市金盘工业区金盘路21号
    邮政编码:570216
    联系电话:0898—6822672
    传 真:0898—6816370
    联 系 人:章黔、郑彤
    
海南金盘实业股份有限公司董事局    二00一年四月十三日