本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南金盘实业股份有限公司董事会六届二次会议于2006年6月16以传真方式发出会议通知，于6月20日以通讯方式召开。应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。符合《公司法》及本公司章程的规定。

    会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于利用闲置资金进行短期投资的议案》。

    会议同意在确保资金安全的前提下，公司可以进行短期投资。本次投资总额为人民币10,000万元；投资期限为十二个月；投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等等。公司董事会授权景柱董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权。

    目前本公司资金充裕。在公司新的投资项目尚未确定的情况下，为了提高资金的收益水平，公司拿出部分资金进行短期投资，有利于提高公司的收益水平及更好的回报股东。