本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2006 年3 月25 日在《证券时报》上刊登了《关于召开公司2005 年度股东大会的通知》。

    公司于2006 年4 月6 日收到大股东——海马投资集团有限公司(持本公司股权比例42.44%)书面提交的《关于提交海南金盘实业股份有限公司2005 年度股东大会临时提案的函》。

    经公司董事会五届十九次会议审议通过，将海马投资集团有限公司《关于修改〈海南金盘实业股份有限公司章程〉的议案》提交公司2005年度股东大会审议。

    增加上述议案后，公司2005 年度股东大会议程如下：

    1、董事会2005 年度工作报告及2006 年度工作计划；

    2、独立董事2005 年度述职报告；

    3、监事会2005 年度工作报告；

    4、公司2005 年度财务决算报告；

    5、公司2005 年度利润分配预案；

    6、公司2005 年度报告正文及摘要；

    7、关于会计师事务所续聘及2005 年度会计报表审计报酬的议案；

    8、关于公司2006 年度日常关联交易事项的议案；

    9、关于修改《海南金盘实业股份有限公司章程》的议案；

    10、关于推举景柱为公司第六届董事会董事的议案；

    11、关于推举胡群为公司第六届董事会董事的议案；

    12、关于推举赵树华为公司第六届董事会董事的议案；

    13、关于推举蒋雷为公司第六届董事会独立董事的议案；

    14、关于推举杜传利为公司第六届董事会独立董事的议案；

    15、关于推举文智雄为公司第六届监事会监事的议案；

    16、关于推举王鸿儒为公司第六届监事会监事的议案。

    公司召开2005 年度股东大会的其它事项不变。