本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：

    1、公司或本公司：指海南金盘实业股份有限公司

    2、金盘物业：指本公司全资子公司海南金盘物业经营管理有限公司

    3、金盘物流：指本公司全资子公司海南金盘物流有限公司

    4、销售公司：指本公司合并报表子公司海南一汽海马汽车销售有限公司

    5、海马汽车：指一汽海马汽车有限公司

    一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元

关联交   公司及控     按产品或劳务等        关联人      预计总金额     2005年的总金额
易类别   股子公司       进一步划分
提供     金盘物业  物业管理、工业保洁、    海马汽车    1,200   总计      1,157
劳务               设备维护维修、员工                          2,800
                   通勤及接待等
         金盘物流  生产物料配送            海马汽车    1,600             1,411
购买产品 销售公司  向关联人购买产品        海马汽车        355,000     365,321

    预计2006年全年公司与海马汽车的关联交易合并报表金额合计为357,800万元。

    二、关联方介绍和关联关系、定价策略、交易目的和对公司的影响以及协议的签署情况

    相关情况详见公司于2005年3月26日刊登在《中国证券报》上的《海南金盘实业股份有限公司日常关联交易公告》。

    三、审议程序

    1、根据公司章程规定，上述关联交易不需提交董事会表决。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    上述关联交易经独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事蒋雷、杜传利认为：上述关联交易是公司日常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，交易价格公允，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。

    3、尚需股东大会批准的情况

    上述关联交易需提请公司2005年度股东大会批准。