本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经海南金盘实业股份有限公司董事会五届十八次会议决议,定于2006年4月27日召开公司2005年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人:海南金盘实业股份有限公司董事会
    2、会议时间:2006年4月27日上午9时(会期半天)
    3、会议地点:公司二楼会议室
    4、召开方式:现场投票方式
    二、会议审议事项:
    1、董事会2005年度工作报告及2006年度工作计划;
    2、独立董事2005年度述职报告;
    3、监事会2005年度工作报告;
    4、公司2005年度财务决算报告;
    5、公司2005年度利润分配预案;
    6、公司2005年度报告正文及摘要;
    7、关于会计师事务所续聘及2005年度会计报表审计报酬的议案;
    8、关于公司2006年度日常关联交易事项的议案;
    9、关于推举景柱为公司第六届董事会董事的议案;
    10、关于推举胡群为公司第六届董事会董事的议案;
    11、关于推举赵树华为公司第六届董事会董事的议案;
    12、关于推举蒋雷为公司第六届董事会独立董事的议案;
    13、关于推举杜传利为公司第六届董事会独立董事的议案;
    14、关于推举文智雄为公司第六届监事会监事的议案;
    15、关于推举王鸿儒为公司第六届监事会监事的议案。
    三、会议出席对象
    1、截止2006年4月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、见证律师。
    四、会议登记方法
    1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记方式:亲自到本公司投资管理部办理,或以信函方式办理。
    3、登记时间:2006年4月25日(8:00至12:00,13:00至17:00)。
    4、登记地点:海口市金盘工业区金盘路12-8号(邮编570216),本公司投资管理部。
    5、联系人:郑彤 谢瑞
    联系电话:0898-66822672
    传 真:0898-66830329
    五、其他事项
    会议会期半天,费用自理。
    
海南金盘实业股份有限公司董事会    2006年3月23日
    海南金盘实业股份有限公司
    2005年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2006年4月27日召开的海南金盘实业股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名/盖章:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数额:
    委托人身份证号码:
    委托代理人签名:
    委托代理人身份证号码:
    委托权限:
    委托日期: 年 月 日