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    2005 年11 月25 日，海南金盘实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005 年12 月1 日刊登了《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    公司股权分置改革方案实施后，即流通股股东获得非流通股股东对价安排后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构变动情况

                               改革前
                                                    股份数量       占比
    一、未上市流通股                             129,035,607     59.77%
    （一）发起人股
    1、国家股
    2、国有法人股
    3、境内法人股
    4、外资法人股
    5、自然人股
    6、其他
    （二）定向法人股                             129,035,607     59.77%
    1、国家股
    2、国有法人股
    3、境内法人股                                129,035,607     59.77%
    4、外资法人股
    5、自然人股
    6、其他
    二、已上市流通股份                            86,858,903     40.23%
    （一）有限售条件的流通股
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                                          100   0.00005%
    4、其他
    （二）无限售条件的流通股                      86,858,803     40.23%
    1、人民币普通股                               86,858,803     40.23%
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    三、股份总数                                 215,894,510       100%
                                          改革后
                                                    股份数量       占比
    一、有限售条件的流通股                       102,978,067     47.70%
    （一）股权分置改革变更的有限售条件的流通股   102,977,937     47.70%
    1、国家及国有法人持股
    2、境内一般法人持股                          102,977,937     47.70%
    3、境内自然人持股
    4、境外法人、自然人持股
    5、其他
    （二）内部职工股
    （三）机构投资者配售股份
    （四）高管股份                                       130   0.00005%
    （五）其他
    二、无限售条件的流通股                       112,916,443     52.30%
    （一）人民币普通股                           112,916,443     52.30%
    （二）境内上市外资股
    （三）境外上市外资股
    （四）其他
    三、股份总数                                 215,894,510       100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件

    1、海马投资集团有限公司所持有的有限售条件的股份91,633,370股自获得流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

    海马投资集团有限公司代其他联系不上、资料不全及未明确表示意见的股东垫付1,583,992 股。上述联系不上、资料不全及未明确表示意见的股东所持股份如上市流通，应当向海马投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得海马投资集团有限公司的同意。

    3、除海马投资集团有限公司外，其余114家有限售条件的流通股股东所持有的有限售条件的股份11,344,567股，自获得流通股权之日起，十二个月内不上市交易或转让。

    三、备查文件

    1、海南金盘实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、海南金盘实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果法律意见书；

    3、海南金盘实业股份有限公司股权分置改革说明书(修改稿全文)

    4、中国银河证券有限责任公司关于海南金盘实业股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；

    5、海南昌宇律师事务所关于海南金盘实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    6、海南金盘实业股份有限公司股权分置改革独立董事意见函及独立董事关于股权分置改革修订方案之独立意见函。

    特此公告