本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南金盘实业股份有限公司董事会五届十六次会议于2005年8月8日以传真方式发出会议通知,于8月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人,符合《公司法》及本公司章程的规定。
    公司董事会全票通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》。
    
海南金盘实业股份有限公司董事会    2005年8月18日