本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南金盘实业股份有限公司董事会五届十五次会议于2005年6月24日以传真方式发出会议通知,于6月29日以通讯方式召开。本次会议为临时会议,应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人,符合《公司法》及本公司章程的规定。
    公司董事会全票通过了《关于将非经营性资产与对应债务打包对外投资的议案》(详见对外投资公告)。
    
海南金盘实业股份有限公司董事会    2005年6月30日