本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南金盘实业股份有限公司董事会五届十四次会议于2005年4月21日以传真方式发出会议通知，于4月26日上午在樱花楼会议室召开。应出席本次会议的董事5人，实到董事4人，蒋雷董事因公出差未能亲自出席，授权委托杜传利董事代为行使表决权，符合《公司法》及本公司章程的规定。本次董事会通过了以下议案：

    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于改选董事长的议案》。

    会议选举景柱董事为公司新任董事长，同意胡群董事不再担任公司临时董事长。

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2005年第一季度报告》。

    附景柱简历：

    景柱，男，1966年10月出生，管理学博士，教授级高级工程师。现任本公司董事长、海南海马投资有限公司董事长、海汽集团董事长。历任海南汽车厂技术员、车间主任、厂长助理、厂长。