海南金盘实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月19日上午在公司 " 金来宫"召开，出席会议的股东和委托代理人共20人，代表股份117,953, 991股， 占本公司总股份的54.64％，符合《公司法》和本公司章程的规定， 大会审议通过 了如下决议：

    一、审议通过了董事局1997年度工作报告及1998年工作计划(赞成117,953,991 股，占出席会议股东有表决权股份数的100％)。

    二、审议通过了监事会1997年度工作报告(赞成117,953,991股，占出席会议股 东有表决权股份数的100％)。

    三、审议通过了公司1997年度财务决算报告(赞成117,953,991股，占出席会议 股东有表决权股份数的100％)。

    四、审议通过了公司1997年度分配方案(赞成117,892,839股， 占出席会议股 东有表决权股份数的99.95％)。

    五、审议通过按章程指引修改后的公司章程(赞成117,953,991股，占出席会议 股东有表决权股份数的100％)。

    六、审议通过了关于海口金盘饮料公司新增年产1.5万吨矿泉水项目的议案(赞 成98,629,959股，占出席会议股东有表决权股份数的83.62％)。该项议案已于1997 年8月23 日本公司二届三次董事会审议通过并公告，经代表国家股(占总股本38.56 ％) 的唐苏宁先生提议，提请本次股东大会予以审议。

    七、审议通过了公司1997年度报告(赞成117,953,991股，占出席会议股东有表 决权股份数的100％)。

    八、审议通过了增补选董事的议案，选举为陈玉颜、陈命春为公司董事( 陈玉 颜董事赞成98,629,959股，占出席会议股东有表决权股份数的83.62％， 陈命春董 事赞成98,507,655股，占出席会议股东有表决权股份数的83.51％)。

    附：新选董事简历

    陈玉颜，男，48岁，大专文化程度，本公司副总裁兼党委委员；曾任海南军区 某部连指导员、营教导员、副团职文化队长、团政治处主任、政治委员、团党委书 记、师党委委员、海口市工业建设开发总公司副总经理；具有丰富的行政管理经验 和较强的组织协调能力。

    陈命春，男，53岁，中共党员，汉族。现任公司规划建设管理部主任。1960年 参加工作，历任海口市振东居委会干事、海口市饮料厂干部、生产股副股长。1988 年调入本公司工作，历任土地开发部副主任、规划建设管理部主任。具有丰富的开 发区开发建设、管理的实际工作经验和组织能力。