本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    由于公司2001年、2002年连续两年亏损且股东权益低于注册资本。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订)第九章的有关规定,经公司申请,自2002年4月18日起,深圳证券交易所对公司股票交易实行特别处理。本公司股票简称由"琼金盘A"变更为"ST金盘",股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。
    2003年公司虽然实现盈利,但由于公司股东权益低于注册资本,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订)的有关规定,深圳证券交易所继续对公司股票实施特别处理。
    2005年3月26日,公司在指定报刊和网站上披露了公司2004年年度报告。经海南从信会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润43,201,131.13元,扣除非经常性损益后的净利润为21,562,709.60元,2004年12月31日的股东权益为220,877,202.08元。
    鉴于公司主营业务经营正常,扣除非经营性损益后的净利润为正值,且股东权益为正值,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)规定的撤销其他特别处理的条件。经公司董事会申请并获深圳证券交易所批准,自2005年4月4日起撤销公司股票交易其他特别处理。公司股票简称由"ST金盘"变更为"金盘股份",股票涨跌幅限制由5%变为10%。
    本公司股票将于2005年4月1日停牌一天,2005年4月4日恢复交易。
    
海南金盘实业股份有限公司董事会    二00五年三月三十一日