本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司监事会五届七次会议于2005年3月24日下午在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议通过了以下议案:
    一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《监事会2004年度工作报告》,并将该议案提交公司2004年度股东大会审议。
    二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》。
    三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于重大会计差错更正的议案》。
    
海南金盘实业股份有限公司监事会    二00五年三月二十四日