本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2004年8月27日，本公司的全资子公司海南金盘物流有限公司（以下简称物流公司）与一汽海马汽车有限公司（以下简称一汽海马公司）签订了《物流管理服务协议书》，为该公司提供汽车产品、汽车配套件及生产物料的物流、运输和仓储等服务。

    近日一汽海马公司将其汽车产品的物流、运输和仓储等业务交由海南一汽海马汽车销售有限公司（以下简称销售公司）负责。为理顺三方关系，2004年12月30日，一汽海马公司、物流公司与销售公司签订了《关于<物流管理服务协议书>的补充协议》，自2005年1月1日起，销售公司将其承接的一汽海马公司汽车产品的物流、运输和仓储等业务，委托给物流公司独家经营，业务的收费标准及结算方式不变。该协议的签订对公司没有产生新影响。

    海南一汽海马汽车销售有限公司，2004年12月成立，注册地址：海口市金盘工业开发区，法定代表人：竺延风，注册资本：2000万元。经营范围：除法律、行政法规禁止经营的行业及项目外，均可自主选择经营，但经营涉及海南省实行专项审批和许可证管理行业或项目的，需取得有关部门的审批文件或许可证，方可经营。

    本公司的实际控制人担任一汽海马公司、销售公司的董事。