海南金盘实业股份有限公司五届九次董事会议于2004年8月18日上午9:00在公司会议室召开，应出席会议的董事5人，实到董事5人，符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲大利主持，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2004年半年度报告全文及摘要》。

    2、审议通过了《关于公司应收账款及其他应收款情况的自查报告》，并同意将该自查报告报送中国证监会海南证监局。

    3、审议通过了《关于变更经营范围，修改公司章程的议案》，并将该议案提交下次股东大会审议。具体为：将章程第二章第十三条修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：除法律、行政法规禁止经营的行业或项目外，均可自主选择经营，但经营涉及海南省实行专项审批和许可证管理行业或项目的，需取得有关部门的审批文件或许可证，方可经营。"