本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    海南金盘实业股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月26日上午8:30在公司本部会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共11人，代表股份113,208,679股，占公司总股份的52.44%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长曲大利先生主持。经出席会议股东代表投票表决，通过如下议案：

    1、审议通过董事会2003年度工作报告及2004年工作计划。

    同意股数为112,948,173股，占出席股东大会代表股份的99.77%；反对股数为199,354股, 占出席股东大会代表股份的0.18%；弃权股数为61,152股, 占出席股东大会代表股份的0.05%。

    2、审议通过监事会工作报告。

    同意股数为112,948,173股，占出席股东大会代表股份的99.77%；反对股数为199,354股, 占出席股东大会代表股份的0.18%；弃权股数为61,152股, 占出席股东大会代表股份的0.05%。

    3、审议通过公司2003年度财务决算报告。

    同意股数为112,948,173股，占出席股东大会代表股份的99.77%；反对股数为199,354股, 占出席股东大会代表股份的0.18%；弃权股数为61,152股, 占出席股东大会代表股份的0.05%。

    4、审议通过公司2003年度利润分配方案。

    同意股数为112,948,173股，占出席股东大会代表股份的99.77%；反对股数为0股；弃权股数为260,506股, 占出席股东大会代表股份的0.23%。

    5、审议通过公司2003年度报告正文。

    同意股数为112,948,173股，占出席股东大会代表股份的99.77%；反对股数为199,354股, 占出席股东大会代表股份的0.18%；弃权股数为61,152股, 占出席股东大会代表股份的0.05%。

    6、审议通过关于会计师事务所的续聘及2003年度会计报表审计报酬的议案。

    同意股数为112,948,173股，占出席股东大会代表股份的99.77%；反对股数为199,354股, 占出席股东大会代表股份的0.18%；弃权股数为61,152股, 占出席股东大会代表股份的0.05%。

    7、审议通过关于关联交易的议案。

    根据公司章程的有关规定，关联股东海南海马投资有限公司在股东大会表决本关联交易事项时予以回避，其所代表的股份83,239,605股不计入有效表决总数。非关联股东代表股份为29,969,074股。

    同意股数为29,907,922股，占出席股东大会代表股份的99.80%；反对股数为0股；弃权股数为61,152股, 占出席股东大会代表股份的0.2%。

    海南圣合律师事务所李书平律师出席并见证了本次股东大会，认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。