海南新大洲控股股份有限公司第四届董事会临时会议于2002年10月8日以通讯表决方式召开。应到董事8人,实到董事7人,韩金福董事因工作原因未能出席会议并授权委托赵序宏董事长代为出席。会议审议了《关于投资设立海南新大洲物业酒店管理有限公司的议案》,经投票表决全票通过了本议案,并决议如下:
    鉴于我公司将海南新大洲房地产开发有限责任公司全部股权出让后,该公司原承担我公司物业管理的职能将不再行使。同时,转让前其剥离给我公司的部分房产的出租和管理等也须有专门的公司负责经营。董事会同意由我公司和下属控股企业海南新大洲工业苑有限公司共同投资设立″海南新大洲物业酒店管理有限公司″,承担公司及子公司物业管理的职能,并适时介入酒店管理等相关行业。
    一、公司名称和住所:
    1、公司名称:海南新大洲物业酒店管理有限公司(以下简称″物业公司″)
    2、公司地址:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层
    二、经营范围:酒店管理;小区管理和绿化管理;机械设备管理;停车场管理服务;房屋维修、保养、清洁;保安服务;花卉种植及销售服务;打字、复印、电传及家庭劳务服务;物业管理培训服务;旅游项目开发;房地产中介服务及租赁;建筑材料、装饰材料、日用百货、餐厅旅店设备用品的销售。
    三、公司注册资本及投资比例:
    公司注册资本为人民币300万元。其中:我公司投资270万元,占注册资本的90%;海南新大洲工业苑有限公司投资30万元,占注册资本的10%。投资方式:以现金方式投入。
    特此公告。
    
海南新大洲控股股份有限公司董事会    2002年10月10日