本公司董事会决定,于1996年6月18 日上午 9 时在新大洲摩托车厂会议室召开 1996年度股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    1、审议批准1995年度董事会工作报告；

    2、审议批准1995年度监事会工作报告；

    3、审议批准1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告；

    4、审议批准1995年度利润分配及分红派息方案；

    5、审议批准董事工作补贴及活动经费提取使用办法的议案；

    6、审议批准监事工作补贴及活动经费提取使用办法的议案；

    7、审议修改公司章程；

    8、选举产生第二届董事会；

    9、选举产生第二届监事会；

    10、其它

    二、出席会议资格

    截止1996年6月7日(星期五), 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东 均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

    三、出席会议股东登记办法

    1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及持股凭证(受托代表凭授权委托书、 本人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证)进行登记；法人股东凭法人代 表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记。

    2、登记地点:海口市珠江广场帝豪大厦26层海南新大洲摩托车股份有限公司证 券部。

    3、登记时间:1996年6月10日至1996年6月14日办公时间。

    4、异地股东可将登记内容邮寄或传真证券部。

    5、联系地址:海口市珠江广场帝豪大厦26层。

    邮编:570125　电话:(0898)6719966转227

    传真:(0898)6715518　联系人:任春雨、李向园

    四、会议地点:海南新大洲摩托车厂会议室(桂林洋开发区)。

    五、会期半天,出席会议股东的费用自理。