海南新大洲控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月16 日在本 公司会议室召开。应到董事8人,实到董事7人。会议由赵序宏董事长主持,公司高级 管理人员列席了会议。会议审议并经投票方式表决,一致通过了如下决议：

    一、会议选举赵序宏先生为董事长,李运英先生为副董事长；

    二、根据赵序宏董事长提名,董事会聘任李宗全先生为公司代总裁；

    三、根据赵序宏董事长提名,董事会聘任林帆先生为公司董事会秘书,聘任任春 雨先生为股证事务授权代表；

    四、根据李宗全代总裁提名,董事会聘任郝义坤先生为公司副总裁,聘任陈祥先 生为公司财务总监。

    根据《公司法》及本公司章程规定,公司总裁、副总裁、 财务总监和董事会秘 书为公司高级管理人员,上述人员任期为三年。

    特此公告。

    附件：第四届董事会聘任的公司高级管理人员简历

    代总裁：李宗全,男,49岁,硕士研究生在读。 曾任中国人民解放军新疆军区军 械训练队教官,中国轻骑集团有限公司保卫部部长、司法部部长,海南新大洲摩托车 股份有限公司济南配件厂厂长,海南新大洲摩托车销售有限公司副总经理,海南新大 洲摩托车股份有限公司人事宣教本部部长、投资管理部部长、监事会召集人、代总 裁。现任海南新大洲控股股份有限公司代总裁。

    副总裁：郝义坤,男,42岁,硕士,高级经济师,曾任职国家财政部商贸司,海南新 大洲摩托车股份有限公司总经济师、顾问,海南新元农业开发有限公司董事,本公司 第三届董事会董事。现任海南新大洲控股股份有限公司副总裁。

    财务总监：陈祥,男,35岁,硕士,曾任济南轻骑摩托车总厂总会计师秘书, 海南 琼港轻骑摩托车开发有限公司财务部主管会计、部长, 海南新大洲摩托车股份有限 公司财务部副部长、部长、审计部部长、财务总监。现任海南新大洲控股股份有限 公司财务总监。

    董事会秘书：林帆,男,33岁,硕士研究生在读,曾任海南新大洲摩托车股份有限 公司总裁秘书、总裁办公室副主任、主任,本公司第一届、第二届、 第三届董事会 秘书,现任海南新大洲控股股份有限公司董事会秘书兼办公室主任。