根据本公司第三届董事会决议，现将召开2002年股东大会的有关事宜通知如下：

    一、 召开会议基本情况：本次股东大会由公司董事会召集召开。 会议时间为 2002年5月16日上午9时整，会期半天。会议地点为海南省海口市珠江广场帝豪大厦 26层本公司会议室。召开方式为股东或其委托代理人亲自出席。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算的报告；

    4、审议公司2001年度利润分配方案；

    5、选举产生公司第四届董事会；

    6、选举产生公司第四届监事会；

    7、审议关于公司董事、监事报酬的议案；

    8、审议关于聘请会计师事务所的议案。

    三、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月9日下午收市， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    四、会议登记方法：

    1、登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户； 委托代理人持 本人身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东帐户；法人股股东持营业执 照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信 函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年5月13日至14日，上午9：00－11：30。

    3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦26层公司董事会秘书处。

    五、其他

    1、会议联系方式：

    联系人：林帆先生、任春雨先生

    联系地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦26层

    联系电话：（0898）68583966转333、222

    传真：（0898）68583518

    邮编：570125

    2、出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    

海南新大洲控股股份有限公司董事会

    2002年4月15日